华电能源:十一届十二次董事会会议决议公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-034 华电能源股份有限公司 十一届十二次董事会会议决议公告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十二次董事会的通知，会议于 2024 年 9 月 25 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 3 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、张劲松以视频方式参会表决。独立董 事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公 司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下 议案： 一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 调整后的战略委员会由郎国民、李瑞光、齐崇勇、魏宁、曹玉昆五名董 ...