重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第八届一次董事会会议决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-039 重庆百货大楼股份有限公司 第八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月30日以电子邮 件方式向全体董事发出召开第八届一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024年5月30日下午4:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召 开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司 法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。与会董事共同推举张文 中先生为第八届一次董事会会议召集人和主持人。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 3 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 为提高议事效率，全体董事一致同意豁免第八届一次董事会提前 3 天通知的 义务，同意于 2024 年 5 月 30 日召开本次会议。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃 ...