新华锦:新华锦第十三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-055 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 12 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日发出。会议由董事长张航女士主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司独立董事工作 制度》进行了修订。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际 股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 ...