新华锦:新华锦2023年第三次临时股东大会会议资料

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、会议议案 3 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 2：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | 2 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会 ...