新华锦:新华锦第十三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-006 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 ...