新华锦:新华锦关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事满洪杰先生的书面辞职报告，满洪杰先生因个人原因提出辞去公司第十三届董事 会独立董事职务，同时辞去公司第十三届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，满洪杰先生 的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，为不影响董事 会的正常运作，满洪杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的独立董事后生 效。在此期间，满洪杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行其独立董事职责。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增补独立董事的议案》，一致同意增补臧昕女士为公司第十三届董事会独立董事 候 ...