新华锦:新华锦董事会审计委员会2023年度履职情况报告

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有 关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | | 审议《公司董事会审计委员会 2022 年 | 全体委员一致同 | 全体委员以现 场方式亲自出 席了会议 | | | 度履职情况报告》、《公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告 ...