新华锦:新华锦第十三届董事会第十一次会议决议公告

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 聘任刘亭亭女士为公司证券事务代表，聘期自本次会议审议通过之日起至公司 第十三届董事会届满之日止。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）的相关内容。 特此公告。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-022 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司财务总监、董事会秘书列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...