中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司董事会授权管理办法

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮 糖业或公司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职， 提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及文件要 求，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的部分职权委托公司总经理按照规定 的程序代为行使。本办法所称行权，指总经理按照董事会的要求 依法行使被委托职权的行为。 第六条 董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事 项等不可授权。 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 （二）依法合规原则。授权事项、程序符合法律法规及公司 章程的相关规定。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 稳定，并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。董事会对授权执行情况进行监督检查， - 1 - 对授权权限执行进行有效监控。 第二章 授权范围 第四条 董事会授 ...