中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中粮糖业控股股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开公司 20 ...