中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时 ...