华域汽车:华域汽车董事会议事规则

华域汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司或本 公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董 事会决策的民主化、科学化和高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称：《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华域汽车系统股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他 现行有关法律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认 真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事 ...