长江传媒:长江传媒第六届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-033 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十九次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构， 公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会 任期相同。李植先生简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运 ...