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长江传媒:长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则
600757Changjiang Media(600757)2023-11-29 07:34

长江出版传媒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 (2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资 决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《长江出版传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,公司特设立董事会战略与投资委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成,其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人)一名,主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期 ...