长江传媒:长江传媒第六届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-041 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司内控制度体系，落实独立董事制度改革要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》《公司董事会审 计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司 董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》进 ...