*ST洲际:洲际油气股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 召开时间：2024 年 1 月 15 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 目 录 洲际油气股份有限公司 一、会议议程 2024 年第一次临时股东大会 主持人：陈焕龙 董事长 一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决 工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组 成。 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案; 2. 关于《独立董事工作制度》的议案. 六、股东发言或提问 七、会议表决 ...