洲际油气:洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-034 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 一、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 三、关于召开 2024 ...