中航沈飞:中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）

中航沈飞股份有限公司 独立董事工作制度 （经第九届董事会第三十三次会议审议通过） 二〇二四年二月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求 和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 ...