中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-004 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-006）详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...