中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024年2月29日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年2月29日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 议案三：《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的 议案》 议案四：《关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞独立董事工作制度>的议案》 议案五：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独 立董事的议案》 议案六：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立 董事的议案》 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案七：《关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六） ...