安徽合力:安徽合力股份有限公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-055 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次（临时） 会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月31日以邮件和专人 送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下 议案： 1、《关于公司提前赎回"合力转债"的议案》： 结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使"合力转债"的提前赎 回权，对赎回登记日登记在册的"合力转债"按照债券面值加当期应计利息的价 格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续"合力转债"赎 回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式 及时间等具体事宜。 公司独立董事对提前赎回事项发表了同意的独立意见。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 2、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》。 安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...