中国海防:中国海防2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》及相关法律法规、规 范性文件的规定，2023 年度本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计 委员会各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月，顾浩先生因已到法定退休年龄，辞去公司第九届 董事会董事、审计委员会委员职务。2023 年 4 月 25 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举王松岩先生为公司董事，经公 司第九届董事会第二十一次会议审议通过，补选王松岩先生为公司第 九届董事会审计委员会委员。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、年度会议召 ...