汉商集团:汉商集团董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本规则。 汉商集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公司进行 经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会秘书分管处理公司规范运作、公司 治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部 门及人员。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 ...