汉商集团:汉商集团第十一届董事会第十五次会议决议公告

1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案； 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-001 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2024 年 1 月 4 日发出关于召开第 十五次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应收到表决 票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下事项： 为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股 子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币 60,000 万元。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保 额度的公告》（公告编号 2024-003）。 2、关于修改公司章程的议案； 根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公 司章程》相应条款。 表决情况：同意 ...