汉商集团:汉商集团第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-020 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日发出关于召开第十一届董 事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2023 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、董事会 2023 年度工作报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2023 年度述职报告 表决情况：同意 ...