东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-012 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 16 日以 通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更公司独立董事的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专 门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同 ...