新潮能源:新潮能源第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-065 山东新潮能源股份有限公司 1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的 有关规定。 2. 本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以通讯通知的方式发出，会议召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （二）会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 3. 本次会议于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。 4. 本次会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5. 本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议 ...