水井坊:水井坊第十届董事会2024年第四次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-016 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。 本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决 董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式 及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事 以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议 案》 因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会 组成人员，调整后的名单如下： 委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生 召集人：John Fan（范祥福）先生 委员：蒋磊峰先生、John O'Keeffe 先生、张永强先生、S ...