水井坊:水井坊第十一届董事会2024年第一次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-035 号 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公 司十一届董事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名 董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举 John Fan（范祥福）先生为公司董事长，任期同本届董事会。John Fan（范祥福）先生简历见附件 1。 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了《关于组建公司十一届董事会下属各专业委员会的议案》 提名与公司治理委员会 召集人：张鹏先生（独立董事） 委员：饶洁 ...