水井坊:水井坊第十一届监事会2024年第一次会议决议公告

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-036 号 四川水井坊股份有限公司 十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公司 十一届监事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议召开通知 于 2024 年 5 月 25 日发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司 章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议： 一、 选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会主席 会议选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会主席，任期同本届监事 会。Mark Crennan 先生简历详见附件。 二、审议通过了《关于公司 2021 年员 ...