水井坊:水井坊第十一届董事会2024年第三次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-050 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9 月27 日以通讯表决方式 召开了第十一届董事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召集、 通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2024 年 9 月 27 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会 ...