通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议决议公告

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-023 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源 股份有限公司对外担保管理办法》。 1 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券 报。 2.审议通过公司《2023 年度内部控制评价工作方案》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 ...