鲁信创投:鲁信创投董事会薪酬与考核委员会工作细则

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 至少包括二名独立董事。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下 同）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 除另有说明，本细则所称董事是指在本公司支 取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、首席财务官及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规 ...