鲁信创投:鲁信创投2023年年度股东大会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结 果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》； 议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》； 议案 6：《公司 2023 年度独立董事述职报告》； 议案 7：《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理 财的议案》； 议案 8：《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易 议案》； 议案 9：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度 薪酬方案的议案》； 议案 10：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 11：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章 程>的议案》； 议案 12：《关于修订< ...