中储股份:中储发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会文件

中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件 2024 年 9 月 20 日 1 目 录 | 一、关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | | 二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 12 | 2 中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 | (十七)管理公司信息披露事项； | (十五)制订公司章程的修改方案； | | --- | --- | | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 | （十六）制订董事会的报告； | | 的会计师事务所； | (十七)管理公司信息披露事项； | | (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理的 | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审 | | 工作； | 计的会计师事务所； | | (二十) 决定公司的法治建设、风险管理、内部 | (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理 | | 控制、合规管理重大事项；对公司风险管理、 | 的工作； | | 内部控制和合规管理制度及其有效实施进行总 ...