鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十次（临 时）会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司高新园区会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。会 议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论， 审议并通过了如下决议： 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-040 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。 （一）确认公司 2019 年 A 股股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已 经成就； （二）批准符合条件的 244 名激励对象按照 2019 年 A 股股票期权激励计划 的相关规定于第三个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数 一、审议通过《关于调整 2019 ...