鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-049 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十 一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日下午2:00 在公司高新园区1310 会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 10 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 "激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当 期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该 部分股票期权由公司注销"，公司决定对 2019 年股票期权激励计划第二个 行权期内已获授但尚未行权的 1,350,172 份股 ...