鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-057 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意对《董事会议事规则》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午9:00 在公司高新园区1310 会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 12 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，形成的决议合法、有效。 ...