鲁抗医药:鲁抗医药第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-058 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司高新园区会议 室召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发 出。应参会监事4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 二、《关于制剂园区智能化仓库项目建设方案优化调整的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意公司对 2023 年度投资计划中的高新园区自动化仓库建设项目建 设方案进行优化调整。原计划投资 8713 万元，调整后计划投资 10401.55 万元。 一、《关于修订<公司章程>的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 ...