鲁抗医药:董事会议事规则（2023年12月修订）

第一条 为健全和规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和本 公司《章程》的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会依照公司《章程》规定行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因公司《章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司《章程》第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定情形 收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十 ...