鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-008 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十三次会 议于2024年3月22日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议召开的通知已于2024 年3 月12 日以电子邮件方式发出。会议 应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。 会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《2023年度董事会工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （二）《2023年度总经理工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （三）《2023年度独立董事述职报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn） （四）《20 ...