鲁抗医药:鲁抗医药2023年度董事会审计委员会履职报告

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了四次会议，具体如下： 1、2023年4月3日，审计委员会召开了2023年第一次会议，听取了《关于上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作总结报告》。会议审议了《2022年度财务 决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年 ...