鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第一次会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第一次会议于2024 年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于 2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、《关于聘任公司总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-020 根据《上海证券交易 ...