鲁抗医药:鲁抗医药第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-021 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 4:30 在公司高新园区 A1115 会议室召开。本次会议的 召开通知已于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式下发，应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 一、《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会选举王笃平先生为公司监事会主席，任期三年。王笃平先生简历 详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度股东 大会会议材料》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、《公司2024年第一季度报告》 （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为； （四 ...