鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-030 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第二次（临时） 会议于2024 年6 月12 日上午9:00 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024 年6 月5 日以电子邮件方式发出。 会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过 认真讨论，审议并通过了如下议案： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会聘任荆保坤先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董 事会任期一致。 荆保坤先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证 明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规 ...