鲁抗医药:鲁抗医药第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-043 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会 拟定 2024 年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山 东鲁抗医药股份有限公司2024 年半年度利润分配方案公告》。 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第三次会议于2024 年8月21日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议召开的通知已于2024 年8 月11 日以电子邮件方式发出。会议应参会董 事9 人，实际参与表决9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的 ...