鲁抗医药:鲁抗医药第十一届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-044 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 21 日下午 2:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。 应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 一、《2024 年半年度报告及摘要》 监事会发表审核意见如下： （一）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 同意3票，反对0票，弃权0票 二、《2024 年中期利润分配方案》 监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案符合《上市公司 1 监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修 ...