华新水泥:2023年年度股东大会会议资料

华新水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 | | | | 一、会议议程 1 | | --- | | 二、会议议案 1 | | 1.公司 2023 年度董事会工作报告 2 | | 2.公司 2023 年度监事会工作报告 6 | | 3.公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 9 | | 4.公司 2023 年度利润分配方案 13 | | 5.公司 2023 年年度报告 14 | | 6.关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年度财 | | 务审计和内部控制审计之核数师的议案 15 | | 7.关于为子公司提供担保的议案 18 | | 8.关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案 20 | | 9.关于选举公司第十一届董事会董事的议案 23 | | 10.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 24 | | 11.关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案 25 | | 三、听取独立董事 2023 年度述职报告 26 | | 1.独立董事黃灌球 2023 年度述职报告 26 | | 2.独立董事张继平 2023 年度 ...