华新水泥:华新水泥第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-012 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会专门委员会由以下委员会组成： （1）战略委员会 召集人/主席：李叶青先生 委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生 （2）公司治理与合规委员会 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于2024 年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事 长徐永模先生主持。公司于2024年5月11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。 会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年 ...