*ST鹏博:鹏博士第十二届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-109 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 三十五次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 9 月 14 日发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议并表决，通过以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公 司第十二届董事会董事长，任期自本次 ...